“查察构造运用大数据，察微析疑，追诉漏犯，并从源头上遏制电信诈骗和网络赌博等犯罪发展伸张态势，推进形成个人信息掩护多元共治新格局。”日前，在河南省邓州市查察院召开的人大代表座谈会上，河南省人大代表、邓州市新苗教诲团体董事长刘怀娥点赞该院近期管理的一起侵占公民个人信息案。
2023年2月至7月，陈某、汤某等人先后在尉氏县、邓州市等地，以帮忙村民激活电子医保卡为由，在资助墟落老年人激活电子医保卡的过程中，以潜伏方式利用1.2万余名老年村民的个人信息实名注册网络付出账号，并排除了转账限定。随后，这些账号被陈某等人按照每个10元至60元不等的代价出售给网络赌博、洗钱犯罪团伙负责人王某（另案处置惩罚），王某通过境外数字钱币生意业务平台向陈某、汤某付出假造钱币。
本年3月，该案被移送邓州市查察院检察告状。承办查察官何俊卿经检察发现，该案具有很强的疑惑性和潜伏性，涉案信息数目和非法赢利金额也难以确定。对此，查察官根据微信谈天记载，发现犯罪团伙在重庆市奉节县有接洽人，于是与本地查察构造开展跨地区协作取证，引导公安构造顺着生意业务资金流向查赃款、根据职员供述追查关联职员，扣押手机、电脑等作案工具，从信息获取方式、数目、流向、违法所得等方面网络证据，固定关键电子证据。接着，查察官调取相干电子付出证据，并与谈天记载等信息举行比对、核实，终极确定犯罪团伙的违法所得金额为385万余元。
与此同时，针对被侵占公民个人信息的大多是老年群体这一环境，该院刑事查察部分以为社会公共长处受到陵犯，遂将线索移送民事查察部分。民事查察部分在调考核实的底子上，启动刑事附带民事公益诉讼备案步伐。
别的，查察官在对陈某、汤某的电子付出数据举行分析、对比、碰撞的过程中，发现二人还存在大量非正常生意业务记载，遂向公安构造制发《增补移送告状关照书》，同时积极举行释法说理，督促二人自动退赃退赔，共追缴违法所得300余万元。经公安构造增补侦查，终极追诉遗漏犯罪怀疑人21人。
本年10月25日，经该院提起刑事附带民事公益诉讼，法院以侵占公民个人信息罪判处陈某等11人有期徒刑四年至二年不等，各并处罚金；判处黄某等21人有期徒刑三年至六个月不等，实用缓刑，各并处罚金；判令各被告人通过省级以上媒体公开赔罪致歉。
10月28日，该院向邓州市医保局制发查察发起，发起其规范电子医保认证工作流程。收到查察发起后，邓州市医保局规范了相干工作流程，并团结市查察院、市公安局、市法院等单元开展专项普法运动，加强老年人的防诈反诈意识。
（泉源：查察日报·法治消息版 作者：汪宇堂 程晓轲 夏布云）
【责任编辑：刘峻凌】 |
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